啥叫洗钱犯罪_啥叫洗钱犯罪

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民生银行济南山大路小微支行:严禁出租出借账户,抵制洗钱犯罪当今社会电信诈骗、洗钱犯罪已成为危害群众财产安全和社会稳定的头号公敌,近年来的出租出借账户现象尤为突出,但是出租出借账户涉嫌诈骗等引起的非法行为不能因为个人的无知而免于处分,所以普及金融法规知识,积极引导广大群众合理规范用卡,抵制各种形式的洗钱犯罪是每个银...

民生银行潍坊高新支行开展“防范虚拟货币进行反洗钱犯罪”活动为进一步促进社会公众增强反洗钱意识,助力营造良好的金融市场秩序,近日,中国民生银行潍坊高新支行到蓉花社区开展了以“防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪”为主题的宣传活动。活动期间,银行工作人员向社区群众普及了洗钱、反洗钱和虚拟货币的基本概念,虚拟货币与数字货币的区...

民生银行济南分行营业部:预防洗钱犯罪,共筑金融安全随着经济的不断发展和国际金融交流的日益频繁,洗钱问题日益突出。反洗钱宣传是打击洗钱行为的重要手段之一。为提高社会公众防范洗钱意识,遏制洗钱活动,打击非法集资、高利贷等不法洗钱犯罪活动,保持社会安定,提高商业银行信誉,促进金融业务的健康发展,使社会公众广泛了解反...

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≥﹏≤ 民生银行济南天桥支行:共同打击洗钱犯罪,守护清白财富为进一步加强反洗钱宣传工作力度,强化宣传成效,积极践行金融机构社会担当与行业责任,民生银行济南天桥支行于2024年2月开展“共同打击洗钱犯罪,守护清白财富”反洗钱宣传活动。宣传活动前夕,民生银行济南天桥支行成立反洗钱宣传工作小组,总结以往宣传经验,高度重视宣传成效...

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直播千万打赏?全国首例网络直播打赏洗钱犯罪系列案案情公布该院办理了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案。日前,该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某四人提起公诉。集资诈骗款流入直播平台2021年7月,浦东新区检察院金融检察部门——第七检察部正在办理一起集资诈骗案。2018年1月至2020年7月期间,犯罪...

招商银行贵阳分行进企开展反洗钱专题金融知识宣传讲座近期,招商银行贵阳分行进企业开展反洗钱反诈、金融知识宣传讲座活动,向企业员工宣讲关于防范洗钱犯罪、反诈、个人征信保护以及财富管理等相关金融知识。讲座第一部分以“洗钱犯罪离我们并不遥远”为主题,结合当前热点新闻的案例,与现场企业员工积极展开互动。在简单介绍...

山东农银人寿开展防范非法集资、反洗钱户外宣传活动为提高社会公众非法集资、洗钱风险防范意识,有效防范非法集资和洗钱风险,近日,山东农银人寿组织全辖开展了防范非法集资、反洗钱户外宣传活动。活动期间,各级机构在人流比较密集的商圈、社区开展户外宣传,宣传人员走进市场、广场和超市,通过展示条幅、发放宣传折页、现场答...

≥＾≤ 网络直播收5千万“打赏” 多名主播因涉嫌洗钱罪被提起公诉近日,浦东新区检察院官微公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。据悉,这是全国首例该类型的系列案件。该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某等4人提起公诉。经查,2018年1月至2020年7月期间,犯罪嫌疑人于某以非法占有为目的,先后设立Z集团等多家...

揭秘洗钱套路:我充个话费,就成了帮凶?在各种犯罪片里,大家经常能看到不法分子说,要把赚的黑钱洗成合法收入。洗钱的概念谁都知道,但具体怎么操作呢?

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中信银行郑州分行反洗钱宣传有声有色近年来,中信银行郑州分行高度重视反洗钱宣传工作,推动常态化宣传落地生根。该行积极拓宽宣传渠道,大力丰富宣传形式,主动地向社会公众普及反洗钱知识,提升社会公众反洗钱意识,遏制洗钱犯罪活动,维护金融秩序,保障人民安居乐业。元宵节期间,中信银行南阳分行精心组织辖内各支...

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